Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2 Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
По 3 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня:
Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По 5 вопросу повестки дня:
Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:
06.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
09.06.2023 г. № 21
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента
Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Потапов
3.2. Дата 09.06.2023г.